低价收购劣质玉石后“包装”上架蛊惑网友“投资”,扬州捣毁涉案逾千万元炒玉诈骗团伙

时间:2022-12-08 18:25:05 | 浏览:914

拍下玉石再次上架出售就能赚钱,没人购买平台负责保底收购,遇到这样的“好事”,你会心动吗?扬州警方捣毁一个炒玉诈骗团伙,涉案金额高达千万元。11日,警方披露详细案情。今年5月,扬州的吴先生的网友说在某网络平台“炒玉石”能赚大钱。出于好奇,吴先

拍下玉石再次上架出售就能赚钱,没人购买平台负责保底收购,遇到这样的“好事”,你会心动吗?扬州警方捣毁一个炒玉诈骗团伙,涉案金额高达千万元。11日,警方披露详细案情。

今年5月,扬州的吴先生的网友说在某网络平台“炒玉石”能赚大钱。出于好奇,吴先生注册了该平台的会员。管理人员介绍,客户买下玉石后可再次上架出售,且价格会自动上浮。如果玉石上架后没有人买,最后平台负责保底收购。有了这颗“定心丸”,吴先生便花两万五千元买了一块玉石,很快就有人收购了,轻松赚得五百多元。

警方研判案情

看到挣钱如此轻松,吴先生决定加大投资。操作了二十几天,共赚了一万多元。然而没过多久他却发现,自己账号里还有3块玉一直无人问津,平台称正在发动更多新会员加入,如果等不急,可以直接领走其名下的玉石。吴先生没有同意,没想到过了几天,他竟收到了装有玉石的快递。吴先生觉得事有蹊跷,立即报了警。

办案民警分析,吴先生极有可能遭遇了诈骗。经鉴定,吴先生买的玉石是非常劣质的和田玉,价值在1000元到2000元之间,但当时在平台里面拍卖的价格却高达28000元。警方立即对该平台和背后的关联公司展开调查,发现该公司是一家空壳公司,受害人的钱款都被转进了这家公司的法人杨某、监事梁某的个人账户。

抓获嫌疑人

警方迅速展开抓捕,在现场查获大量玉石快递。经查,今年5月,杨某、梁某注册了一家“空壳公司”并利用其创建了交易平台。随后他们低价收购了100块劣质玉石,并将玉石“包装”上架,向网友鼓吹“投资”。据统计,在平台注册的会员,实际损失金额总计超过千万元。其间,团伙成员还扮演客户抬高玉石价格,让受害人信以为真,但很快骗局就因缺乏新人加入而“暴雷”。于是,团伙成员就把玉石快递给顾客,妄图逃避法律责任。目前,团伙成员杨某、梁某因涉嫌诈骗已被刑事拘留,案件还在进一步办理中。

民警介绍,该骗局的套路为:第一步,骗子在网络上发布“外汇、贵金属、期货、指数”等信息,用“理财专家”“炒股专家”“金牌讲师”“高额回报”等字眼诱惑受害人。第二步,投资人在第三方平台进行投资后,在平台上能看到自己的投资金额。骗子会让投资人获得些许利润,取得他们的信任。第三步,利用手头上有“内部消息”“大行情”等虚假消息诱导投资人加大投资额度。第四步,等受害人投入大额资金时,骗子通过后台操作,导致受害人的钱不能提现,或者网站不能打开,将钱全部转走。

劣质玉石和假证书

警方提醒,对超高收益的投资要保持戒心。购买股票、金融理财产品、现货期货投资等,要通过正规的机构,可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。不要盲目迷信一些所谓的“内幕消息”“大师指点”“权威发布”,背后往往都隐藏各种各样的骗局。切勿盲目加入未经核实的投资理财群,这有可能是预设好的局,让你不知不觉落入圈套。此外,不要向陌生的银行账号汇款转账,一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证,立即报警。

通讯员 扬公宣 扬子晚报/紫牛新闻记者 陈咏

校对 盛媛媛

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