浙江警方打掉33人诈骗团伙有人为投资玉石亏26万

时间:2022-12-08 18:26:15 | 浏览:633

他投资玉石交易,半月巨“亏”26万;她没本钱,却也被骗8万元。新型网络诈骗花样百出,犯罪分子千方百计地包装自己的作案手段,打着“投资”的幌子实施诈骗,上当受骗者血本无归,甚至被骗了还不知道,以为自己只是投资亏损了。1月5日,浙江、福建两省警

他投资玉石交易,半月巨“亏”26万;她没本钱,却也被骗8万元。

新型网络诈骗花样百出,犯罪分子千方百计地包装自己的作案手段,打着“投资”的幌子实施诈骗,上当受骗者血本无归,甚至被骗了还不知道,以为自己只是投资亏损了。1月5日,浙江、福建两省警方联手,在福建福州、泉州、南平等地抓获犯罪嫌疑人33名,打掉一个以投资玉石为幌子的特大网络诈骗团伙。

截止1月7日凌晨3时,除1人取保候审外,其余32名犯罪嫌疑人已顺利押解回温州羁押。

被骗26万,他还以为是投资亏损

2017年7月14日,在温经商的沈先生(男,29岁,云南曲靖市)在微信上聊天时,微信上一个“朋友”向其吹嘘自己做玉石投资收益巨大,还晒出了自己的交易清单。

沈先生手头也有点闲钱,比较心动,但他对这一行不懂,有点犹豫。

那位“朋友”说,玉石投资有专业的分析师指点,保赚不赔,并向沈先生介绍了一个叫“聚闽玉石”的微信公众号。

后来,沈先生便在该微信公众号提供的交易平台上买卖“和田玉、蜜蜡、翡翠”,先是投入5万元,不料数日后亏得仅剩2000元。

对方“分析师”说“补仓就能赢回钱”,沈先生陆陆续续追加投入共达26万元钱,但总是做不对方向,赚少赔多,仅半个月时间,就亏得仅剩零头,最后沈先生觉得自己不是做玉石生意的料,打算金盆洗手,将剩下的一点钱提出来,但交易系统总是提示“审核未获得通过”。

沈先生一直以为自己是投资亏损了,根本没想到遇到了网络诈骗。

后来还是一个朋友提醒,沈先生才向温州市公安局瓯海区分局报了警。

无独有偶,2017年8月份,黄女士(女,43岁,温州鹿城区)也在微信上遇到“朋友”推荐,说有个投资项目收益很好可以帮她赚钱。

黄女士一开始是拒绝的,她说自己没本钱,“朋友”说可以帮其担保贷款。

黄女士觉得反正不用自己出本钱,就按“朋友”介绍,在一个叫“易收财富”的平台上注册账户,平台可以进行“和田玉、蜜蜡、翡翠”的期货交易。黄女士不懂,那位“朋友”就代其操作,最初资金是贷款的5万元,一个星期后,黄女士的帐户里竟有20多万元了!

“朋友”说黄女士赚钱了,叫她加大投资,但黄女士不想投入,只想提现。

不料提现的审核未能通过,系统提示她要先还清先期的5万元贷款。黄女士就借了5万元现金,按系统提示向对方银行帐户汇款5万元。但提现审核还是没能通过,客服说还要交2万元钱。就这样,为了提取那20多万元的“盈利”,黄女士先后共向对方转了8万元钱,最终连那个“朋友”也失联了。

黄女士才发觉被骗了。

行情涨跌,全由他们一手控制

在网络平台买卖玉石就可以赚大钱?受害人却被骗得血本无归,类似案件连续在温州市多个地区发案。

温州市公安局刑侦支队高度重视,牵头瓯海、永嘉警方联手开展侦查。

经过侦查,警方发现这是一个有组织的特大新型网络诈骗团伙,犯罪团伙在福建福州、泉州等地以“网络公司”为幌子,公然招聘犯罪分子对全国范围内的受害人实施诈骗。因影响巨大,该案被公安部列为公安部督办案件。

2018年1月5日下午15时,在公安部统一部署下,浙闽两地警方联合出击,在福建福州、泉州、宁德、南平等地统一开展收网行动,共抓获可疑人员叶某等50余人,缴获大量电脑、手机等作案工具,经初查后对其中涉嫌犯罪的33人采取强制措施,并于1月6日连夜押解回温州。

叶某今年19岁,是福建南平人,据他交代,2017年8月份他通过老乡介绍加入这个团伙,每月底薪是1000元,外加提成。

犯罪团伙在福州等地租了办公楼,打着贸易公司的幌子进行作案。团伙成员分工明确,有业务员、技术员及管理员等。业务员在微信上伪装成帅哥或美女身份,到处加好友,先是聊天骗取被害人信任,再吹嘘自己近期投资玉石交易如何赚钱,诱骗受害人入局。

玉石交易的平台类似于期货交易平台,可买涨也可买跌。但是,这些网络平台的涨跌是由犯罪团伙人为控制的!通过控制指数的涨跌,可以让客户“赚钱”,也可以让客户亏损。

叶某的职责就是充当“看不见的手”——操纵指数涨跌。一般情况下,他们让新来的客户小赚,吸引被害人追加投入,再让其亏损,把受害人的钱变成犯罪团伙的赃款,再忽悠受害人“补仓赢回来”,致使被害人一步步扩大损失,榨干受害人,最后将他们拉黑。

绞尽脑汁的玉石骗局,揭秘在这里

为了成功实施诈骗,骗子们可谓是绞尽脑汁,大致有以下几种套路。

1、伪装美女或帅哥身份吸引被害人。犯罪嫌疑人在微信上设置了美女或帅哥头像,吸引被害人的关注。

2、通过聊天甚至认干亲获取被害人信任。主动和被害人聊天交朋友,甚至认被害人为“姐姐、哥哥”,以此取得信任。接着他们会吹嘘自己赚钱了,向受害人介绍诈骗交易平台,诱骗受害人上当。

3、老师指导包你赚钱。由于大部分被害人不懂玉石等交易,嫌疑人就说有专业老师指导,可保你稳赚不赔,诱使部分受害人偿试。

4、先忽悠你小钱入局,再忽悠你扩大投入。有些被害人比较谨慎,嫌疑人就先诱使被害人投入小额资金,先让你赚钱,并鼓励你“加大投资扩大收益”,被套后再鼓励“补仓赢回钱”,骗取被害人不断地投入资金。

5、提现永远是“审核未获通过”。被害人想退出时,会发现系统永远提示“审核未获通过”。一些受害人为了提现,被嫌疑人以“补足款项”等借口,又狠狠骗一笔。

6、涨跌是由嫌疑人控制的。这些骗局是嫌疑人精心设计的单机版本的虚拟游戏:虚拟的期货投资平台、虚拟的专业“老师”、能随意控制投资标的的涨跌……一切都是虚拟的。

网络、微信上不仅有投资玉石诈骗,还有投资贵金属、原油、比特币等诈骗,但万骗不离其踪,只要记住一点:保赚不陪或轻松赚大钱之类的,都可能是陷阱。

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